百万比特币盗窃（85w比特币被盗）

警方破获“PlusToken平台”比特币传销大案,涉及金额400亿元,参与人员20...

1、近日百万比特币盗窃，警方宣布成功破获百万比特币盗窃了“PlusToken平台”网络传销大案，此案涉及金额高达400余亿元，参与人员超过200万人。以下是该案件的详细情况百万比特币盗窃：案件背景与侦破过程百万比特币盗窃：早在2019年初，江苏公安在工作中发现陈某等人涉嫌利用比特币等虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索，随即成立专案组展开深入调查。

2、江苏成功破获比特币相关重大案件，上缴国库31万个比特币。这起案件的名称是PlusToken案，是江苏省盐城市中级人民法院审理的一起组织、领导传销活动罪案件。案件涉及超过200万参与者，形成3000多层的层级关系，总涉案数字货币价值超过400亿元人民币。案件的二审于江苏盐城宣判，维持了一审的判决。

3、年7月30日，公安部官网发布了一条消息“公安部指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案，彻底摧毁Plus Token非法交易平台，涉案金额逾400亿元”。 这是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员269万，层级关系最大至3293层。

4、经鉴定，本案参与用户数量高达269余万人，有约3200个层级，平台收取的比特币、以太坊等虚拟货币市值折合人民币400亿元。一审法院判决陈某等人犯组织、领导传销活动罪，涉案人员获刑2-11年不等。二审维持原判。

5、币圈第一大案PlusToken案二审在江苏盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。

揭秘比特币场外交易的奇葩骗局

1、法律风险：洗钱陷阱场外交易者常因法律意识薄弱卷入洗钱活动。例如，香港海关曾发布警示，要求交易双方对可疑交易进行反洗钱评估。即使平台遵守KYC（客户尽职调查）原则，交易者仍可能因未核实资金来源或交易背景，无意中成为洗钱链条的一环。

2、比特币新型骗术主要包括以下四种，投资者需提高警惕：OTC伪造转账记录OTC交易依赖双方信用，骗子常以低价ETH为诱饵，伪造转账记录实施诈骗。例如，通过在ETH名称前添加空格生成山寨币种，此类“ETH”虽显示名称但不会增加真实余额，仅单独显示一行。用户需仔细核对转账信息，避免因名称相似而误认。

3、信用风险上，场外交易的匿名性和非正规性使得交易双方难以建立起可靠的信任关系。不像正规金融交易有完善的信用评估体系。比如，在一些交易群里，经常会有不法分子伪装成卖家或买家，骗取对方信任后实施诈骗。他们可能以各种理由要求先付款或先交付比特币，然后消失无踪。

中国首例比特币盗窃案,100比特币被判无期?比特币值多少钱

1、中国首例比特币盗窃案中，犯罪嫌疑人并未因盗窃100比特币被判处无期徒刑，案件仍在审理中，且比特币价值随市场波动，案发时100比特币价值数百万元人民币。具体分析如下：案件基本情况案发经过：2017年9月25日晚，北京海淀一家科技公司报警称计算机信息系统受损，100个比特币被盗，价值数百万人民币。

2、若按照盗窃罪论处：一般情节：盗窃比特币的现金价值在一千元至三千元以上的，就可能构成盗窃罪，会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大：如果盗窃比特币的现金价值在三万元至十万元以上的，属于数额巨大，会被处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

3、也就是如果盗窃10万的比特币的现金价值在1千至3千以上的，会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；如果现金价值在3万至10万元以上的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；如果现金价值在30万元至50万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

4、数额较大的情况：若盗窃的比特币矿机价值数额较大，将处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或有其他严重情节：若盗窃的比特币矿机价值数额巨大，或者有其他严重情节（如多次盗窃、入户盗窃等），将处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

5、轻者可能面临数年监禁，重者刑罚会更重。比如在一些国家，明确规定通过虚拟货币渠道进行洗钱等犯罪行为，最高可判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。这是因为比特币等虚拟货币在一定程度上被不法分子利用来逃避监管，破坏金融秩序，所以法律要对此进行严厉打击，以维护金融安全和社会稳定。

6、集资诈骗罪：若以非法占有为目的，使用诈骗方法募集资金购买比特币，数额特别巨大（通常500万元以上）或有其他特别严重情节的，最高可判无期徒刑。

是谁盗取了公司价值数百万元比特币?

1、工程师盗取公司价值数百万元比特币， 或面临严惩。海淀区某互联网科技公司员工仲某利用职务便利，通过使用管理员权限插入代码以修改公司服务器内应用程序的方式，盗取该公司100个比特币，价值数百万元，后被北京市公安局海淀分局抓获。近日，海淀检察院以涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪对犯罪嫌疑人仲某批准逮捕。

2、中国首例比特币盗窃案中，犯罪嫌疑人并未因盗窃100比特币被判处无期徒刑，案件仍在审理中，且比特币价值随市场波动，案发时100比特币价值数百万元人民币。具体分析如下：案件基本情况案发经过：2017年9月25日晚，北京海淀一家科技公司报警称计算机信息系统受损，100个比特币被盗，价值数百万人民币。

3、近日，海淀某科技公司程序员仲某因盗取公司比特币被刑拘。他利用自己管理员的权限，修改公司电脑内应用程序，盗取100个比特币，价值数百万元。本来，他想把比特币转到国外的网站卖掉，但由于操作失误，将10个比特币挪用到“核心钱包”内，造成10个比特币无法找回。

4、盛某案：盛某通过远程视频注册虚拟钱包时记录密钥，私下转移李先生虚拟币，最终因盗窃罪被判处刑罚。罗某案：罗某等“黑客”盗取价值400余万元的虚拟币并变现，法院以盗窃罪判处有期徒刑七年，并处罚金2万元。

拓盈:比特币“第一个百万富翁”被人起诉,因涉嫌偷走5000个比特币

1、比特币“第一个百万富翁”查理·施拉姆（Charlie Shrem）因涉嫌偷走5000个比特币被温克莱沃斯双胞胎起诉，其本人表示诉讼虽令人疲惫但值得。事件背景与起诉缘由查理·施拉姆被称为比特币“第一个百万富翁”，2012年，温克莱沃斯双胞胎（Tyler和Cameron Winklevoss）指控他从自己手中偷走了5000个比特币。